经警方调查，受害人唐某在二手交易平台“闲鱼”上看到有人低价出售二手摩托车，由于代步需要，唐某便与之攀谈起来。卖家声称手头有大量手续正规、价格便宜的二手摩托车，但是要求通过微信沟通交易。唐某本有顾忌，但在添加了卖家微信后，看到卖家朋友圈里大量摩托车的实拍照片和视频，很快便打消了疑虑。唐某选中了一辆价值4000元的二手摩托车，6月13日当天唐某通过微信转账将钱转给了卖家。第二天，卖家给唐某发了一张含快递单号的图片和摩托车装车的视频，并告诉唐某摩托车很快就能到合肥。约定的日子很快就到了，唐某并没有等到摩托车，而他再联系对方时发现卖家已经把他微信拉黑，联系电话也无法打通，唐某这才意识到自己被骗。6月19日，受害人唐某来到合肥市公安局蜀山分局刑警三队报案。
接警后，刑警三队立即组织精干警力侦办该案。办案民警发现此类案件近年来在全国范围内发生频繁，作案手法也基本一致，警方有针对性的对这些案件进行了串并，并对这些案件中的资金流向进行细致梳理。通过梳理发现，尽管这些案件发案地遍布全国各地，但是绝大部分被骗资金都汇集到广东省陆丰市某镇一个叫“万家冻品”的商户账户中。警方以“万家冻品”为突破口，通过对特定社会关系、网络虚拟身份的研判，一个以低价销售二手摩托车为幌子实施诈骗的家族式犯罪团伙浮出水面。
在确定了该犯罪团伙成员的基本情况后，刑警三队联合分局有关部门成立了联合抓捕工作组，并立即赶赴广东省陆丰市某镇实施抓捕。为了避免打草惊蛇，联合抓捕工作组到达当地后，并没有贸然实施抓捕，而是让两名侦查员伪装成购买走私二手摩托车的外地人，以看货的名义在在镇内进行抓捕踩点，经过一天的化装侦查，最终成功确定了犯罪团伙所在的窝点和人员进出情况。
7月9日下午14时，抓捕工作组人员在当地警方的配合下，兵分两路抓获该团伙犯罪嫌疑人6人，现场查获并扣押用来实施诈骗的拼装摩托车30余辆。
经突审，该犯罪团伙已经成立了两年之久，作案达到上百起起，涉及全国8个省份，他们组织严密、分工明确，洪氏三兄弟是这个犯罪团伙的骨干，其中大哥洪某团以“万家冻品”商店为掩护，将诈骗所得资金套现；二哥洪某强作为团伙主要头目，掌控全部事项，并负责发放工资；三哥洪某协负责二手摩托车仓库管理和虚假发货。他们还招收了一批外省打工人员为“业务员”，在互联网上找寻作案目标实施诈骗，根据诈骗情形的不同，采取伪造快递单号不发货，或以次充好发货的行为实施诈骗。目前，6名犯罪嫌疑人已经被蜀山警方押回合肥并刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。