原标题：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300756 证券简称： 公告编号：2019-133
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）以现场方式召开第二届董事会第十五次会议。本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于2019年11月29日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率，经公司对募投项目的进展情况进行全面核查及分析后，根据募投项目的当前进展、外部环境和公司相关业务的长远发展规划，经谨慎研究论证，现拟变更募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和实施地点，调整募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“游乐设施建设项目”项目内部资金投入计划，并对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“研发中心建设项目”进行适当延长项目实施周期。
公司本次对部分募投项目进行实施主体和地点变更、调整内部资金投入计划并作适当延期，是根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，与公司募投项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定。本次变更调整后，公司将依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，按要求重新签订募集资金三方/四方监管协议，严格规范公司募集资金的管理和使用，及时履行信息披露义务。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于向全资子公司增资用于募投项目的议案》
为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金投资项目建设的实施进度进行投入。本次公司拟使用募集资金分别对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体、募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”变更后的新实施主体进行增资并用于募投项目。
其中，公司使用募集资金3,000.00万元对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）进行增资，其中3,000.00万元全部计入金马游乐工程注册资本，增资后金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币12,400.00万元增加至15,400.00万元，增资资金将全部用于“游乐设施建设项目”；公司使用募集资金7,000.00万元对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的变更后的新实施主体，即公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）进行增资，其中7,000.00万元全部计入金马文旅科技注册资本，增资后金马文旅科技仍为公司全资子公司，注册资本由人民币2,000.00万元增加至9,000.00万元，增资资金将全部用于“融入动漫元素游乐设施项目”。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次议案事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
（三）审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》
根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，由公司董事会审计委员会提议，拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，由其负责本公司2019年度财务审计相关工作。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已具备由财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
本次更换会计师事务所议案事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于更换会计师事务所的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
公司将于2019年12月27日下午15:00在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）召开公司2019年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一） 《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
（二）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（四）《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的核查意见》；
（五）《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；
（六）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十一日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-135
中山市金马科技娱乐设备股份有限
公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金
投入计划及适当延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月11日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》，拟变更公司部分募投项目的实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划并适当延长项目实施周期。该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058号《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行股票1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元，募集资金总额为人民币53,860.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.00万元，实际募集资金净额为人民币45,044.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、募投项目基本情况
根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司首次公开发行股票的募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费后，募集资金主要用于“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”和“融入动漫元素游乐设施项目”，具体如下：
单位：人民币元
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注1：根据《招股说明书》披露，上述募投项目“游乐设施建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体均为公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”），实施地点均为金马游乐工程所在地广东省中山市板芙镇。
注2：根据《招股说明书》披露，上述募投项目“研发中心建设项目”的实施主体原为金马游乐工程，实施地点原为金马游乐工程所在地广东省中山市板芙镇。公司于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体变更为本公司，实施地点变更为本公司所在地广东省中山市火炬开发区。
三、本次变更及调整部分募投项目实施明细暨项目延期的具体情况
（一）“融入动漫元素游乐设施项目”
1、变更项目实施主体和地点
根据上述，公司募投项目“游乐设施建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和实施地点一致，且“游乐设施建设项目”已按计划顺利完成一期的建设，并在2019年2月已正式投入使用，目前二期项目正在按计划着力建设和推进中。为更好地满足“游乐设施建设项目”的持续建设并立足公司业务发展的长远发展战略，金马游乐工程所在地的区域规划有可能发生变化，不足以持续推进和满足“融入动漫元素游乐设施项目”的建设。为此，公司董事会本着对投资者负责、保障募投项目建设质量和整体运作效益的态度，重新审视和论证了“融入动漫元素游乐设施项目”的实施方案和可行性，综合考虑募投项目整体规划布局及现实条件变化因素，现拟对“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和实施地点进行变更，项目实施主体由金马游乐工程变更为公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”），实施地点相应由金马游乐工程所在地广东省中山市板芙镇变更为金马文旅科技所在地广东省中山市港口镇。
2、调整项目内部资金投入计划
基于前述公司募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”实施主体和实施地点的变更，为有效推进募投项目实施，满足项目实施需求，保证项目建设效益，受变更后的项目实施环境现有条件及项目建设实际需求等因素影响，公司需对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的内部资金投入计划作必要、合理的调整。经审慎研究，公司拟对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”内部资金投入计划作调整如下：对“融入动漫元素游乐设施项目”内部资金投入计划中的“建筑工程费”、“土地价款”、“设备购置费”之“机器设备”、“工程建设其他费用”及“预备费”投资额度进行部分调整，其中“建筑工程费”投资额由7,950.00万元调整为7,020.00万元，“土地价款”投资额由533.60万元调整为4,220.00万元，“设备购置费”之“机器设备”投资额由2,371.04万元调整为1,614.64万元，“工程建设其他费用”投资额由1,325.00万元调整为25.00万元，“预备金”投资额由792.56万元调整为92.56万元。调整后，“融入动漫元素游乐设施项目”总投资15,738.00万元额度不变。
3、延长项目实施周期
基于前述公司募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”实施主体和实施地点的变更，为了提高公司整体运营效率，降低募集资金的使用风险，保证募投项目建设进展和质量，公司目前正在积极地寻找符合募投项目建设的合适地块，并通过竞拍方式参与地方国土部门土地招拍挂程序。受募投项目变更后的新实施地点土地招拍挂、项目立项、备案变更、规划审批等前置必备手续程序的影响，公司现拟将募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施周期延长1.5年，即项目实施期由1.5年变更为3年，项目建设完成期由2020年6月30日延至2021年12月31日。
目前，公司预计将于2020年上半年可取得项目用地，但项目用地的取得尚存在不确定性。如果未来发生政策变动或地方国土部门招拍挂程序延迟，可能导致公司取得相关项目用地时间延迟，进而对项目进度产生一定影响。
（二）“游乐设施建设项目”
1、调整项目内部资金投入计划
根据公司首次公开发行申请文件《招股说明书》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等其他有关规定，公司于2019年1月30日召开的第二届董事会第六次会议、于2019年2月20日召开2019年第二次临时股东大会，经会议审议同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币5,464.64万元，其中以募集资金置换公司以自筹资金预先投入金马游乐工程所在地项目建设的土地价款合计2,271.36万元，分别从当时实施主体同为金马游乐工程、实施地点同为金马游乐工程所在地的三个募投项目“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”及“融入动漫元素游乐设施项目”中，按照既定的项目土地价款预算比例，于2019年3月1日予以置换完毕。
根据前述公司已将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由金马游乐工程变更为本公司，实施地点由金马游乐工程所在地变更为本公司所在地；加之本期公司拟对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”实施主体及地点进行变更，实施主体由金马游乐工程变更为金马文旅科技，实施地点由金马游乐工程所在地变更为金马文旅科技所在地。经上述变更后，公司募投项目“研发中心建设项目”与“融入动漫元素游乐设施项目”的项目实施主体均发生了变化，原计划用于上述两个募投项目的增资款，将全部用于实施和建设“游乐设施建设项目”。
基于上述募投项目明细变动，为保证募集资金管理和使用的严谨性，提高募集资金使用效率，公司需根据募投项目变动明细，将在募集资金到位前以自筹资金预先投入金马游乐工程所在地项目建设、且前期已在“研发中心建设项目”与“融入动漫元素游乐设施项目”内部投入中发生了置换支出的土地价款，调整为全部在“游乐设施建设项目”内部资金投入中的土地价款中予以置换支出。为了满足上述置换支出调整及募投项目持续建设需求，公司现拟对“游乐设施建设项目”内部资金投入计划中的“土地价款”及“工程建设其他费用”进行部分调整，其中“土地价款”投资额由1,451.16万元调整为2,271.36万元，“工程建设其他费用”投资额由1,701.00万元调整为880.80万元。调整后，“游乐设施建设项目”总投资21,033.00万元额度不变，并按既定的进度计划持续推进项目建设。公司将及时对调整所涉及的募投项目募集资金作相应的账务处理。
（三）“研发中心建设项目”
1、延长项目实施周期
公司于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体变更为本公司，实施地点变更为公司所在地广东省中山市火炬开发区。由于募投项目实施主体和地点的变更，对项目实施进度产生一定程度的延缓影响；加之公司在持续推进“研发中心建设项目”中，为有效降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理运用，公司主动放缓了项目实施进度，并采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，目前尚未对该项目进行较大投入。
基于上述因素，为更好地保障募投项目质量，实现项目效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，拟将募投项目“研发中心建设项目”的实施周期延长1.5年，即项目实施周期由2年变更为3.5年，项目建设完成期由2020年12月31日延至2022年6月30日。
（四）募投项目实施进展的其他说明
除上述募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”、“研发中心建设项目”的实施周期作适当延期外，公司募投项目“游乐设施建设项目”目前正按计划建设和顺利推进中，建设进度基本符合预期。公司将持续加强对募投项目建设进度的监督和管理，稳步推进募投项目建设，争取项目早日达产并实现预期效益。
四、本次变更对公司的影响
公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期，是公司经过综合审视、论证了项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要，为确保募集资金有效使用，保障项目建设质量和整体运行效率而作出的审慎决定，不影响募投项目的实施，未改变募集资金的投资总额及用途、涉及的业务领域和方向，不会造成募投项目实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，按要求重新签订募集资金三方/四方监管协议，严格规范公司募集资金的管理和使用，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效，并按要求及时履行信息披露义务。
五、已履行的相关审议程序
公司于2019年12月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》；公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司对该议案事项发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董事会
2019年12月11日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-136
中山市金马科技娱乐设备股份
有限公司关于向全资子公司增资
用于募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司拟使用募集资金分别对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体、募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”变更后的新实施主体进行增资并用于募投项目。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058号《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行股票1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元，募集资金总额为人民币53,860.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.00万元，实际募集资金净额为人民币45,044.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、本次增资的基本情况
根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司首次公开发行股票的募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费后，募集资金主要用于“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”和“融入动漫元素游乐设施项目”。
根据公司于2019年4月11日召开的第二届董事会第七次会议、于2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》，以及于2019年12月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》，部分募投项目作相应变更、调整及适当延期后，公司募投项目的基本情况如下：
单位：人民币元
■
为了保证募投项目的顺利实施，推进募集资金使用计划，提高募集资金的使用效率，公司现拟使用募集资金分别对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体、募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”变更后的新实施主体进行增资并用于募投项目，具体如下：
1、公司使用募集资金3,000.00万元对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）进行增资，其中3,000.00万元全部计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币12,400.00万元增加至15,400.00万元。增资资金将全部用于“游乐设施建设项目”。
2、根据公司于2019年12月11日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》（该议案事项尚需提交股东大会审议），公司拟对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和地点进行变更。变更后，该募投项目的实施主体为公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”），实施地点为金马文旅科技所在地中山市港口镇。基于上述募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和地点变更，待募集资金三方/四方监管协议重新签订等程序合规完成后，公司拟使用募集资金7,000.00万元对“融入动漫元素游乐设施项目”变更后的新实施主体，即金马文旅科技进行增资，其中7,000.00万元全部计入金马文旅科技注册资本。本次增资完成后，金马文旅科技仍为公司全资子公司，注册资本由人民币2,000.00万元增加至9,000.00万元。增资资金将全部用于“融入动漫元素游乐设施项目”。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。
三、本次增资对象的基本情况
1、金马游乐工程
公司名称：中山市金马游乐设备工程有限公司
统一社会信用代码：91442000082643084D
法定代表人：邓志毅
成立时间：2013年11月11日
注册资本：12,400万元人民币
注册地址：中山市板芙镇深湾村顺业路3号
经营范围：承接游乐场的规划、设计、安装；开发、制造、安装改造、维修、销售：游艺机、游乐设施。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东情况：增资前后，公司均持有金马游乐工程100%股权。
最近一年主要财务信息如下：
■
2、金马文旅科技
公司名称：中山市金马文旅科技有限公司
统一社会信用代码：91442000MA53XE680H
法定代表人：邓志毅
成立时间：2019年10月21日
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）
经营范围：研发、生产、销售、安装、改造、维修：游乐设施、游艺器材；特种设备安装、改造、修理；数字动漫制作服务；动漫及衍生产品设计服务；承接游乐场的规划、设计及管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：增资前后，公司均持有金马文旅科技100%股权。
最近一年主要财务信息：不适用（本年度新设立的全资子公司）。
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金分别对全资子公司金马游乐工程、金马文旅科技增资，是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等未发生改变且符合《招股说明书》和相关法律法规的要求，符合公司主营业务发展方向，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。
此外，公司本次使用募集资金对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的新实施主体金马文旅科技进行增资，需基于公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》提交至公司股东大会，并经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过后，该项增资事项方可成立。
五、本次增资后对募集资金的管理
为保障募集资金使用安全并符合相关管理要求，公司和金马游乐工程已开设了募集资金专户，与保荐机构、开户银行签订募集资金三方/四方监管协议。如前述《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》经获公司股东大会审议通过后，公司也将按相关规定及时开立募投项目新实施主体金马文旅科技的募集资金专户并签订募集资金三方/四方监管协议。
本次对全资子公司增资的募集资金投入后，将按规定分别存放于金马游乐工程、金马文旅科技开立的募集资金专用账户中。公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件使用和管理募集资金，严格规范募集资金的管理和使用，确保募集资金使用合法、有效。
六、已履行的相关审议程序
公司于2019年12月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资用于募投项目的议案》；公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司对该议案事项发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
七、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
2019年12月11日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-137
中山市金马科技娱乐设备股份有限
公司关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2019年度财务审计机构，由其负责本公司2019年度财务审计相关工作。现将相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）在执业过程中谨遵独立审计的原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
现为了更好地适应公司业务发展和未来审计的需要，由公司董事会审计委员会提议，经公司董事会审议通过，现拟终止与瑞华所的合作，改聘致同所为公司2019年度财务审计机构，由其负责本公司2019年度财务审计相关工作。具体审计报酬事宜拟提请股东大会授权公司经营管理层，根据行业标准及公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定并签署《审计业务约定书》。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
执行事务合伙人：徐华
成立日期：2011年12月22日
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
致同所已具备财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、更换会计师事务所已履行的程序说明
1、公司已就更换会计师事务所事宜与瑞华所进行了事先沟通，瑞华所知悉本事宜并确认无异议。
2、公司董事会审计委员会对致同所相关资质及情况进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质和专业能力要求，经于2019年12月11日召开的公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并同意向董事会提议改聘任致同所为公司2019年度财务审计机构。
3、公司于2019年12月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘任致同所为公司2019年度财务审计机构，并同意将该议案事项提交股东大会审议。
4、公司独立董事对本次更换会计师事务所事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司本次更换会计师事务所符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司基于业务发展及未来审计需要，解聘和终止与瑞华所的合作，改聘任具备证券、期货相关业务执业资格和多年审计服务经验的致同所为公司2019年度财务审计机构，不存在损害公司利益和股东利益的情形。独立董事一致同意《关于更换会计师事务所的议案》。
5、本次更换会计师事务所的议案事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。
四、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
2019年12月11日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-138
中山市金马科技娱乐设备股份有限
公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年12月11日召开，会议决定2019年12月27日召开公司2019年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间 ：
（1）现场会议召开日期与时间：2019年12月27日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票日期与时间：2019年12月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月27日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月20日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2019年12月20日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
议案1、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》；
议案2、《关于更换会计师事务所的议案》。
2、上述议案已经公司于2019年12月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，均为股东大会普通决议议案，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2019年12月25日（星期三）-2019年12月26日（星期四）上午09:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2019年12月26日17:00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 中山金马 董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件3）。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、任欢顺
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件1：授权委托书
附件2：股东大会参会股东登记表
附件3：参加网络投票的具体操作流程
特此通知。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十一日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2019年12月27日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数： （实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字盖章）：
签署日期：二○一九年____月____日
注： 1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2019年第五次临时股东大会参会股东登记表
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注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
二○一九年____月____日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365756
2、投票简称：金马投票
3、填报表决意见或选举票数：本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月27日09:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日09:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com
.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。